El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN, otorgó una segunda prórroga a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa en la aplicación de restricciones por presuntas operaciones de lavado de dinero. El nuevo plazo vence el 20 de octubre de 2025.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una segunda prórroga en la aplicación de la prohibición de ciertas transferencias de fondos desde y hacia CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señaladas por presuntas operaciones de lavado de dinero.
De acuerdo con la dependencia estadounidense, el nuevo plazo vence el 20 de octubre de 2025, lo que extiende la vigencia de las órdenes que originalmente fueron emitidas el 25 de junio pasado en el marco de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.
En un inicio, la restricción entraría en vigor el 21 de julio, pero fue postergada al 4 de septiembre y ahora se volvió a diferir.
“El Tesoro seguirá coordinando estrechamente con el Gobierno de México en estos asuntos y considerará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias relacionados con la implementación de las órdenes”, señaló la institución en un comunicado.
El Tesoro explicó que esta segunda extensión responde a los avances del Gobierno mexicano, que mantiene bajo administración temporal a las instituciones implicadas con el fin de reforzar el cumplimiento normativo y prevenir operaciones relacionadas con financiamiento ilícito.
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