La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ninguna autoridad mexicana encontró relación entre CIBanco, Intercam o Vector Casa de Bolsa y organizaciones criminales. Señaló que, aunque estas instituciones enfrentaron problemas administrativos y recibieron auditorías y sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), no surgió evidencia que las vinculara con lavado de dinero.
Sheinbaum explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda revisaron la información enviada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero no hallaron elementos suficientes para iniciar procesos penales. Recordó que las autoridades estadounidenses emitieron una alerta que generó preocupación entre los usuarios, quienes comenzaron a retirar sus fondos.
Frente a ese escenario, la mandataria destacó que Hacienda y la CNBV intervinieron para frenar la salida de recursos y evitar un riesgo mayor en el sistema financiero. Añadió que la medida respondió a la necesidad de proteger a los clientes y mantener estabilidad en el sector.
El 25 de junio, el Departamento del Tesoro prohibió operaciones con CIBanco, Intercam y Vector tras calificarlas como instituciones con “preocupaciones” relacionadas con lavado de dinero. La dependencia estadounidense señaló vínculos con distintos cárteles, lo que provocó una reacción inmediata de las autoridades financieras mexicanas.
Un día después del anuncio, la CNBV inició la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam. Más adelante, el 13 de octubre, comenzó el proceso de liquidación para los ahorradores de CIBanco, como parte del cierre ordenado de sus operaciones.
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